Kallelse till extra bolagsstämma tisdagen den 21 juni 2011
Aktieägare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 21 juni 2011 kl. 16.00 i SBCs lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 juni 2011,
- dels anmäla sitt deltagande per post till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Box 1353, 111 83 Stockholm eller per e-post till aktieagare@sbc.se eller via SBC Sveriges BostadsrättsCentrums hemsida www.sbc.se senast onsdagen den 15 juni 2011.
Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antalet ägda aktier. Aktieägare får företrädas av ombud och har även rätt att medföra en eller två biträden. Antalet biträden skall föranmälas inom ovan angiven tid. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakt har utfärdats av juridisk person skall kopia på registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 juni 2011. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida www.sbc.se.
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 15 juni 2011. Aktieägaren bör i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fråga om godkännande av styrelsens beslut angående riktad nyemission.
8. Stämmans avslutande.
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Till stämmoordförande föreslås bolagets styrelseordförande Lennart Hedquist.
Punkt 7 – Fråga om godkännande av styrelsens beslut angående riktad nyemission
Styrelsen beslutade den 27 maj, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 247 950 kronor genom nyemission av högst
1 247 950 aktier enligt följande villkor:
1. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma fonden Didner & Gerge Småbolag.
2. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolagets balansräknings struktur gör det välkommet med en ökning av det egna kapitalet. Bolagets styrelse och även huvudägaren eftersträvar vidare en mer balanserad fördelning av ägandet i bolaget, vilket en riktad nyemission till Didner & Gerges småbolagsfond medverkar till. Genom att emissionen tecknas av Didner & Gerge Småbolagsfond sparar SBC de emissions- och garantikostnader som en emission med företrädesrätt för aktieägarna skulle ha medfört och som hade blivit betydande i relation till emissionslikviden.
3. De nya aktierna emitteras till en kurs av 11,20 kronor, vilket totalt tillför Bolaget 13 977 040 kronor.
4. Teckning skall ske senast onsdagen den 22 juni 2011. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för de nya aktierna skall i sin helhet erläggas kontant senast onsdagen den 22 juni 2011. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
6. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Emissionsbeslutet är villkorat av bolagsstämmans godkännande. Bolagsstämman hålls tisdagen den 21 juni 2011.
8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Övrigt
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för utfärdandet av denna kallelse till totalt 12 480 000.
Aktieägare representerande mer än 74 % av det totala antalet röster i bolaget har meddelat att de stödjer styrelsens förslag till beslut.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 hålls tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida www.sbc.se senast från och med tisdagen den 7 juni 2011.
Stockholm i maj 2011
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)
Styrelsen